• Четверо чоловіків звинувачені в масштабному шахрайстві.
• Через юридичну фірму в Норвегії було відмито $62 млн.
• Судовий розгляд розпочнеться у вересні 2025 року.

Норвезька влада звинуватила чотирьох осіб в організації шахрайської криптовалютної схеми. Піраміда дала їм змогу обдурити тисячі інвесторів по всьому світу, отримавши від них понад $80 млн. За даними слідства, зловмисники відмили значну частину цих коштів через рахунки норвезької юридичної фірми.

За версією Національного управління з розслідування економічних злочинів (Økokrim), схема ґрунтувалася на неправдивих обіцянках високоприбуткових інвестицій у нерухомість, газову та гірничодобувну галузі. Організатори залучали вкладників через презентації на міжнародних заходах, пропонуючи пакети з криптовалютами та акціями.

«Йдеться про велику кількість жертв у багатьох країнах, які втратили свої гроші та значні суми, що опинилися у відповідачів», — заявили правоохоронці.

Слідчі стверджують, що насправді інвестиції не здійснювалися, а нові учасники схеми набиралися за принципом фінансової піраміди. При цьому понад $62 млн були переведені через рахунки юридичної фірми в Норвегії та компанії в Азії, що ускладнило відстеження руху грошей.

Обвинувачені — четверо норвежців віком від 50 до 70 років, які займалися реалізацією злочинної схеми в період із 2015 до 2018 року. Троє з них обвинувачуються в незаконному залученні коштів, а четвертий — у відмиванні доходів.

Адвокати двох фігурантів уже заявили, що їхні підзахисні відкидають обвинувачення. Інформації про захист інших підозрюваних на момент підготовки матеріалу поки не розкрито.

Судовий процес відбудеться в окружному суді Осло у вересні 2025 року і триватиме понад два місяці, вважають представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, ми писали, що влада США звинуватила канадця в шахрайстві з криптовалютами на близько $65 млн.